Генеральний прокурор Lisa Madigan заявила, що власник магазину тютюнових виробів в окрузі Cook був звинувачений у зменшенні обсягів продажів на суму близько $1 млн. Підозрюваний торгував тютюновими виробами.

45-річного Nasar Suheil із Bridgeview звинуватили у відмиванні грошей, підробці документів, шахрайстві та ухиленні від сплати податків на суму більш, ніж $335 770. У період із травня до вересня 2014 року Suheil, нібито, занизив обсяг продажів на понад $928 600 в IDOR як власник E&N Corp., розташованої за адресою: 9250 S. Harlem Ave., у Bridgeview, штат Іллінойс.

Madigan звинуватила Suheil у використанні спеціальної схеми. Він заявляв податківцям, що, нібито, продаж тютюну E&N був здійснений дистриб'ютору з Indiana. Відповідно до закону штату Іллінойс, продажі корпораціям з іншого штату не оподатковуються.

Madigan каже, що Suheil дав своєму співробітникові завдання створити корпорацію в Індіані, Istanbul Enterprises, на ім'я співробітника. Suheil дав працівникові кошти та детальні інструкції, як депонувати кошти на рахунок Istanbul Enterprises. Під виглядом, що Istanbul Enterprises купує тютюнові вироби в E&N, кошти потім надходили назад до E&N.

«Замість того, щоб діяти за законом, підсудний спланував схему, яка дозволила йому обдурити штат на сотні тисяч доларів», - розповіла Madigan. «Я буду продовжувати переслідувати відповідача, який був залучений до податкового шахрайства проти штату».

Розслідування проводив відділ карного розшуку в IDOR.

«До звинувачення у податковому шахрайстві у випадку з торгівлею тютюновими виробами ми ставимося дуже серйозно», - зауважив Connie Beard, директор податкової інспекції Іллінойсу. «Я високо оцінюю роботу, яку виконує Департамент карного розшуку податкової інспекції, а також роботу, яку здійснює офіс Генерального прокурора, оскільки вони продовжують захищати платників податків Іллінойсу від шахраїв».

Special Prosecutions Bureau та IDOR дослідили справу і притягнули до відповідальності власників магазинів тютюнових виробів та операторів, які обдурили штат, ухиляючись від сплати податку з продажів. Вони успішно притягнули до відповідальності винних у понад 100 випадках ухилення від сплати податків, пов'язаних з незаконним транспортуванням, незаконним володінням або необлікованим продажем сигарет та інших тютюнових виробів.

Відповідачі вимушені виплатити понад $9 млн. як відшкодування витрат штату. Крім того, штат конфіскував 32 тис. коробок контрабандних сигарет і понад 165 тис. упаковок інших тютюнових виробів.