Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України спільно з іншими державними органами та громадськими організаціями 24 лютого підписав Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників та створення першої Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ)», – йдеться у повідомленні.
Меморандум укладено терміном на 3 роки. Він окреслює основні напрями співпраці між сторонами, які мають на меті створити екосистему механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, що пов’язані з фіктивною діяльністю компаній.
Для досягнення цієї мети буде створена Транснаціональна електронна лабораторія (TeЛАБ). Це – офіційна платформа для комунікації та тестування інноваційних технологій між урядовими структурами, громадськими організаціями, бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працюватиме на засадах електронного офісу.
Основні напрями діяльності ТеЛАБ: 1) правові: аналіз та розробка законодавства на міжнародному та національному рівнях; 2) організаційні: вироблення політик та процедур, аналіз бізнес-процесів для інтеграції ресурсів, напрацювання методик проведення експертиз; 3) технічні: розробка, тестування та впровадження технічних рішень; 4) моніторинг ефективності діяльності.
Крім Національного банку, такі зобов’язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг, ДП «Національні інформаційні системи».
Серед партнерів від громадського сектору – громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», громадська організація «Разом проти корупції», Open Up Ukraine, YouControl, Міжнародний фонд «Відродження», OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрія).