Двоюрідний
брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії
схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку
Данії Danske Bank. Про це в інтерв'ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард
Вілкінсон, який викрив схему відмивання грошей.
За словами Вілкінсона, через
естонське відділення банку щодня проходило близько $20 млн. Він розповів, що кошти
проводила зареєстрована в Лондоні компанія Lantana Trade. Адреса реєстрації цієї
компанії виявилася «будинком» ще для 64 підставних фірм з рахунками у Danske
Bank.
Виявивши підозрілі операції,
Вілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції
від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.
Однією з проблем була участь
у схемі з відмивання коштів родичів президента РФ Путіна.
«Здається, це був Ігор Путін,
якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ»,
- розповів Вілкінсон.
Телеканал CBS зазначає, що Ігоря
Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання коштів, але він завжди
заявляв про свою непричетність.
Нагадаємо, на початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої
злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська Федеральна
служба безпеки до 2013 року відмивали великі суми коштів через естонський філіал
Danske Bank. Згодом Danske Bank визнав участь філії у відмиванні коштів, звинувачення
у цій справі висунули 18 екс-співробітникам банку.